ग्रेटर नोएडा की पंजाब नेशनल बैंक शाखा में कथित 10.24 करोड़ रुपये के घोटाले पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ग्रेटर नोएडा स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की एक शाखा में कथित तौर पर 10.24 करोड़ रुपये के वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। यह जांच गाजियाबाद स्थित सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में पीएनबी के मुख्य प्रबंधक अजय कुमार पांडे द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर शुरू की गई है। बैंक अधिकारियों और प्रारंभिक जांच के अनुसार, सेक्टर पी शाखा में यह कथित अनियमितता लगभग तीन साल तक जारी रहने की आशंका है।

घोटाले का खुलासा और तरीका

• खुलासा: मामले का खुलासा तब हुआ जब संगीता नाम की एक ग्राहक अपने परिवार के साथ पासबुक अपडेट कराने शाखा पहुँची और उन्होंने 16 सितंबर की तीन अनधिकृत लेन-देन पर ध्यान दिया।
• क्रेडेंशियल्स का दुरुपयोग: बैंक की प्रारंभिक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दीपांशी नामक बैंक कर्मचारी ने छह सहकर्मियों—जिनमें वरिष्ठ शाखा प्रबंधक निशा तिर्की और अन्य ग्राहक सेवा अधिकारी शामिल हैं—के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग किया।
• फंड का डायवर्जन: ग्राहकों के खातों और समय से पहले बंद की गई सावधि जमा (एफडी) से धन को कथित तौर पर आशुतोष पाठक, प्रदीप कुमार, मेंबरंगती देवी, प्रियंका कुमारी, शांति देवी, शालिनी और सरोज देवी सहित कई खातों के माध्यम से डायवर्ट किया गया।
• एफडी से छेड़छाड़: बैंक ने बताया कि कई एफडी में संदिग्धों को संयुक्त खाताधारक के रूप में जोड़ा गया, जिन्हें बाद में समय से पहले बंद कर दिया गया।
• अलर्ट में फेरबदल: पता चला है कि घोटाले का पता चलने में देरी करने के लिए कुछ ग्राहकों के खातों से जुड़े मोबाइल ट्रांजैक्शन अलर्ट को बदल दिया गया या अक्षम कर दिया गया।

जांच और आगे की कार्रवाई

बैंक की शिकायत के अनुसार, आंतरिक पूछताछ के दौरान दीपांशी ने दावा किया कि वह अपने परिवार से जुड़े एक वित्तीय विवाद के बाद आशुतोष पाठक के प्रभाव में आ गई थी। सीबीआई ने दीपांशी, आशुतोष पाठक, अन्य निजी व्यक्तियों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीएनबी ने कहा है कि खातों का मिलान और व्यापक परीक्षण अभी जारी है, और सभी प्रासंगिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सीबीआई को उपलब्ध कराए जाएंगे।