ED ने मडरेक्स (Mudrex) और इंस्टाडैप (Instadapp) के खिलाफ ₹4,600 करोड़ के कथित FEMA उल्लंघन की जांच शुरू की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन के संबंध में क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म मडरेक्स और इंस्टाडैप की जांच शुरू की है। 27 अक्टूबर को, एजेंसी के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने बेंगलुरु में तीन स्थानों और मध्य प्रदेश में एक स्थान पर तलाशी अभियान चलाया।

जांच का विवरण

29 अक्टूबर को जारी ED की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह जांच अनधिकृत सीमा-पार धन हस्तांतरण पर केंद्रित है। एजेंसी की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इन प्लेटफॉर्मों ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA), विशेष रूप से USDT और USDC स्टेबलकॉइन्स का उपयोग करके अधिकृत बैंकिंग चैनलों को कथित तौर पर दरकिनार किया।

• आरोपों का दायरा: ED का आरोप है कि इन संस्थाओं ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त किए बिना अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की।
• वित्तीय पैमाना: एजेंसी का अनुमान है कि अनधिकृत लेनदेन और विदेशी प्लेटफॉर्म पर रखे गए क्रिप्टो बैलेंस का मूल्य ₹4,600 करोड़ से अधिक है।
• कार्यप्रणाली: जांचकर्ताओं का दावा है कि प्लेटफॉर्म ने कनाडा, लिथुआनिया और अमेरिका सहित अन्य क्षेत्रों में शामिल शेल संस्थाओं का उपयोग करके बड़े पैमाने पर ओवर-द-काउंटर (OTC) सौदे किए।

संभावित उल्लंघन

ED के अनुसार, यह जांच आरपीएएस (RPAS) टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है, जो मडरेक्स और सेबर डॉट मनी (Saber.money) का संचालन करती है। एजेंसी का आरोप है कि प्लेटफॉर्म ने उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टोकरेंसी बदलने और फिएट मुद्रा को डिजिटल संपत्ति में बदलने की सुविधा दी, ताकि भारतीय बैंक खातों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन का निपटान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने आरोप लगाया कि कानूनों का उल्लंघन करते हुए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके विदेशी खर्चों का भुगतान किया जा रहा था। मामले की जांच अभी जारी है।